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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》
9 《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》
10 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订＜公司章程＞的议案》
12 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》
9 《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》
10 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订＜公司章程＞的议案》
12 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-04-26
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泰禾智能第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_V02D.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能第四届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_0EEO.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_EC2B.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_S8CK.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_Y8BK.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_9FW2.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于2023年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_L391.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_84ED.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_0LKV.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_XCMV.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于公司非公开发行股票募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_TIZ1.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_GLJ3.pdf
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2024-04-26
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泰禾智能关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603656_20240426_VZR3.pdf
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2024-04-03
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泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603656_20240403_XKP6.pdf
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2024-03-30
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泰禾智能关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603656_20240330_EQJO.pdf
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2024-03-30
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泰禾智能关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603656_20240330_PSO3.pdf
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2024-03-30
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泰禾智能第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603656_20240330_F1ZH.pdf
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2024-03-30
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泰禾智能第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603656_20240330_ET80.pdf
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2024-03-30
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泰禾智能关于为全资子公司提供担保额度预计及其进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603656_20240330_MUI0.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603656_20240320_0CJO.pdf
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2024-03-15
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603656_20240315_9DJD.pdf
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2024-03-08
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603656_20240308_ITZX.pdf
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2024-03-05
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泰禾智能关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603656_20240305_MNV6.pdf
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2024-03-05
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泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603656_20240305_RVOO.pdf
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2024-02-28
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泰禾智能关于投资设立美国子公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603656_20240228_4FB0.pdf
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2024-02-27
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泰禾智能股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603656_20240227_MAWA.pdf
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