公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-30
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603628_20240430_46EK.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-31 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于2023年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
16 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 |
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2024-04-30
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603628_20240430_Y1AC.pdf
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2024-04-30
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关于修订公司章程及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603628_20240430_K0BC.pdf
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2024-04-30
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于2023年度计提减值损失的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603628_20240430_4VX7.pdf
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2024-04-30
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关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于参加厦门辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603628_20240430_6KY1.pdf
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2024-04-30
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关于2024年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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关于公司为子公司提供融资担保进展的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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第四届监事会第十一次会议决议 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_N5L8.pdf
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2024-03-26
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关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_KDKN.pdf
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2024-03-26
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关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_7WHV.pdf
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2024-03-26
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第四届董事会第十三次决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_DA9O.pdf
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2024-02-27
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关于公司为子公司提供融资担保进展的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603628_20240227_DJVZ.pdf
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