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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2023年度董事会工作报告》
2 审议《2023年度监事会工作报告》
3 审议《2023年年度报告及其摘要》
4 审议《2023年度财务决算报告》
5 审议《2024年度财务预算方案》的议案
6 审议《关于公司2023年度利润分配预案》的议案
7 审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
8 审议《关于公司2024年度担保预计》的议案
9 审议《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案》的议案
10 审议《关于公司2023年度独立董事薪酬方案》的议案
11 审议《关于公司2023年度监事薪酬》的议案
12.00 审议《关于修订等公司治理制度》的议案
12.01 审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》
12.02 审议《独立董事工作制度》
13 审议《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案
14 审议《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
15 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
16 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更程>及备案等相关事宜》的议案 |
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2024-04-27
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勘设股份关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_XGS3.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_97T2.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_QJCG.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_PF4V.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_2NM1.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_3X84.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于参加贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_UY0H.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于2024年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_8LZY.pdf
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2024-04-27
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勘设股份第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_0SDA.pdf
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2024-04-27
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勘设股份第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_IJ9T.pdf
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2024-04-27
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勘设股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_NOX2.pdf
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2024-04-27
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勘设股份关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603458_20240427_GRJ5.pdf
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2024-04-09
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勘设股份关于签订勘察设计合同暨中标项目进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603458_20240409_ZC7B.pdf
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2024-04-09
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勘设股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603458_20240409_DT1T.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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勘设股份第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603458_20240321_XF9H.pdf
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2024-03-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的议案 |
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2024-03-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的议案 |
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2024-03-21
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勘设股份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603458_20240321_RCB7.pdf
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2024-03-21
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勘设股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603458_20240321_FO8G.pdf
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2024-03-21
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勘设股份第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603458_20240321_CZSZ.pdf
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2024-03-15
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勘设股份关于为控股子公司上海大境建筑设计规划有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603458_20240315_NHO1.pdf
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2024-03-14
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勘设股份关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603458_20240314_S7TY.pdf
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2024-03-12
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勘设股份关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603458_20240312_US1Z.pdf
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2024-02-09
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勘设股份关于公司第一大股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/603458_20240209_8W76.pdf
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2024-02-07
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勘设股份关于公司第一大股东质押股份提前购回暨解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603458_20240207_O9C5.pdf
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2024-02-06
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勘设股份关于担保额度调剂及为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603458_20240206_C185.pdf
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2024-01-31
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勘设股份2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603458_20240131_49H8.pdf
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