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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-11
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浙江三美化工股份有限公司2025年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/603379_20250711_4IF8.pdf
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2025-06-28
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浙江三美化工股份有限公司控股股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603379_20250628_QL04.pdf
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2025-06-26
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浙江三美化工股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/603379_20250626_YSI4.pdf
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2025-06-26
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浙江三美化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/603379_20250626_27AX.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-23 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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浙江三美化工股份有限公司关于全资子公司对外投资项目的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603379_20250624_FZMA.pdf
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2025-06-17
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浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603379_20250617_J6Z1.pdf
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000登记日 ，2025-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000除权日 ，2025-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000000红利发放日 ，2025-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-05
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浙江三美化工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603379_20250605_45XG.pdf
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2025-05-21
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浙江三美化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603379_20250521_9NHE.pdf
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2025-05-21
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浙江三美化工股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603379_20250521_5XVO.pdf
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2025-05-21
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浙江三美化工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603379_20250521_EJ3O.pdf
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2025-05-13
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浙江三美化工股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/603379_20250513_VR3U.pdf
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2025-05-08
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浙江三美化工股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/603379_20250508_0R2R.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及其摘要
2 浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告
3 浙江三美化工股份有限公司2024年度监事会工作报告
4 浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
5 浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告
6 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬
7 浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》及其附件制度的议案
10 关于修订公司相关治理制度的议案
11 关于第七届董事薪酬的议案
12 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
13 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14 关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
15 关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
17.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
17.01 选举胡淇翔为第七届董事会非独立董事
17.02 选举徐志雄为第七届董事会非独立董事
17.03 选举徐能武为第七届董事会非独立董事
17.04 选举王富强为第七届董事会非独立董事
17.05 选举潘航为第七届董事会非独立董事
18.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
18.01 选举张陶勇为第七届董事会独立董事
18.02 选举徐何生为第七届董事会独立董事
18.03 选举夏祖兴为第七届董事会独立董事 |
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_AV4A.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_9V9X.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_L3UT.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_319Q.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_RGDA.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_NEZ9.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司2024年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_FG86.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_0J1J.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_13RE.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_CQ92.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_GDR7.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_426J.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_WZXD.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_UZET.pdf
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2025-04-29
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浙江三美化工股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_Y7A7.pdf
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2025-04-22
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浙江三美化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603379_20250422_KW3A.pdf
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2025-04-12
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浙江三美化工股份有限公司2025年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603379_20250412_4NNG.pdf
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