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备忘事项 |
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2025-04-30
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设计总院股权激励计划限制性股票解锁暨股票上市公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司本次股票上市流通总数为5,013,683股；上市流通日期为2025年5月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603357_20250430_5C2F.pdf
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告
4 2024年度财务决算报告
5 2025年度财务预算报告
6 关于2024年度利润分配方案的议案
7 关于公司独立董事薪酬的议案
8 关于公司非独立董事薪酬的议案
9 关于公司监事薪酬的议案
10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
11 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案
12 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红的议案 |
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2025-04-28
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设计总院关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603357_20250428_P8W3.pdf
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2025-04-28
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设计总院关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603357_20250428_JWU8.pdf
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2025-04-28
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设计总院2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603357_20250428_4OJH.pdf
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2025-04-28
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设计总院第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603357_20250428_9YX8.pdf
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2025-04-28
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设计总院第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603357_20250428_RR5R.pdf
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2025-04-16
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设计总院关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603357_20250416_TZKD.pdf
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2025-04-03
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设计总院关于全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603357_20250403_728W.pdf
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2025-03-28
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设计总院关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_407X.pdf
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2025-03-28
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设计总院关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_R4CG.pdf
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2025-03-28
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设计总院关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_B763.pdf
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2025-03-28
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设计总院关于2024年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_SR29.pdf
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2025-03-28
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设计总院关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_EJIO.pdf
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2025-03-28
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设计总院关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_U68T.pdf
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2025-03-28
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设计总院关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_NIPK.pdf
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2025-03-28
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设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_R4SG.pdf
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2025-03-28
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设计总院第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_CM4X.pdf
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2025-03-28
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603357_20250328_D0UQ.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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设计总院关于项目中标的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/603357_20250228_EN61.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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设计总院第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603357_20241225_BRY7.pdf
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2024-12-17
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设计总院关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603357_20241217_MC0P.pdf
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2024-12-14
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设计总院2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603357_20241214_NACY.pdf
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2024-11-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司公开发行公司债券预案的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案
3 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案 |
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