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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-29
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海汽集团第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603069_20240429_I87G.pdf
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2024-04-29
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海汽集团第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603069_20240429_S0BS.pdf
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2024-04-29
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海汽集团关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603069_20240429_YHUI.pdf
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2024-04-26
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海汽集团关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603069_20240426_OVFT.pdf
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2024-04-17
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海汽集团关于聘任公司总经理并确认其薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_8G2N.pdf
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2024年度财务预算草案的议案
8 关于增补公司董事的议案 |
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2024-04-17
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海汽集团关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_AGQC.pdf
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2024-04-17
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海汽集团关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_3YTA.pdf
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2024-04-17
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海汽集团关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_4I2W.pdf
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2024年度财务预算草案的议案
8 关于增补公司董事的议案 |
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2024-04-17
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海汽集团第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_8SX7.pdf
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2024-04-17
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海汽集团第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_BYVN.pdf
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2024-04-17
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海汽集团关于日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_WBO8.pdf
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2024-04-17
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海汽集团关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_P6B3.pdf
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2024-04-17
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海汽集团2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_DRLG.pdf
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2024-04-17
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海汽集团关于增补公司董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603069_20240417_PWBU.pdf
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2024-04-09
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海汽集团第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603069_20240409_BO1M.pdf
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2024-04-09
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海汽集团2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603069_20240409_ETW0.pdf
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2024-04-09
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海汽集团关于选举公司第四届董事会董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603069_20240409_O7H3.pdf
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2024-04-04
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海汽集团关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603069_20240404_P202.pdf
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2024-04-04
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海汽集团关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603069_20240404_QKCL.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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海汽集团关于重大资产重组获得海南省国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603069_20240322_NU1D.pdf
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2024-03-21
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海汽集团第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603069_20240321_R32O.pdf
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2024-03-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2 关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
3.00 关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3.01 本次交易整体方案
3.02 发行股份及支付现金购买资产
3.03 交易价格
3.04 发行股份的种类和面值
3.05 定价基准日、定价依据和发行价格
3.06 交易对方和发行数量
3.07 上市地点
3.08 发行对象和发行方式
3.09 锁定期安排
3.10 过渡期损益安排
3.11 滚存未分配利润安排
3.12 募集配套资金
3.13 募集配套资金的金额及发行数量
3.14 发行股份的种类、面值及上市地点
3.15 发行股份定价基准日及发行价格
3.16 发行对象和认购方式
3.17 锁定期安排
3.18 募集资金用途
3.19 本次交易的评估及作价情况
3.20 业绩承诺与补偿安排
3.21 业绩承诺期间
3.22 盈利预测及利润承诺情况
3.23 实现净利润的确定
3.24 盈利预测补偿安排
3.25 减值测试及补偿
3.26 补偿股份的调整
3.27 有效期
4 关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案
5 关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
6 关于审议公司与海南旅投签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议(五)》的议案
7 关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8 关于审议本次交易构成关联交易的议案
9 关于审议本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
10 关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于审议本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
12 关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于审议本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
14 关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案
15 关于审议公司股票价格波动情况说明的议案
16 关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17 关于增补公司董事的议案 |
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2024-03-21
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海汽集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603069_20240321_NWO3.pdf
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2024-03-19
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海汽集团关于间接控股股东名称等信息变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603069_20240319_7FE3.pdf
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