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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-05
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海汽集团关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603069_20250705_1PJB.pdf
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2025-07-05
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海汽集团第四届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603069_20250705_QW0V.pdf
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2025-06-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
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2025-06-28
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海汽集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_OZMF.pdf
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2025-06-28
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海汽集团关于注销控股子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_S07Y.pdf
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2025-06-28
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海汽集团关于增补公司董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_X6NC.pdf
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2025-06-28
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海汽集团关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_W80A.pdf
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2025-06-28
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海汽集团第四届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_28VA.pdf
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2025-06-28
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海汽集团关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_P5LJ.pdf
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2025-06-28
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海汽集团第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603069_20250628_ZMFC.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-06-14
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海汽集团关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603069_20250614_1H8R.pdf
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2025-06-07
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海汽集团关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603069_20250607_EUE6.pdf
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2025-05-30
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海汽集团关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完毕暨增持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603069_20250530_UKND.pdf
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2025-05-30
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海汽集团关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603069_20250530_1QMB.pdf
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2025-05-24
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海汽集团关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603069_20250524_0KBW.pdf
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2025-05-20
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海汽集团2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603069_20250520_7NOD.pdf
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2025-05-17
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海汽集团关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603069_20250517_CI5M.pdf
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2025-05-01
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海汽集团关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603069_20250501_9C2R.pdf
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2025-04-30
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海汽集团2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603069_20250430_5BR8.pdf
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2025-04-30
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海汽集团第四届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603069_20250430_ZCWX.pdf
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2025-04-30
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海汽集团第四届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603069_20250430_2REJ.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司2025年度财务预算草案的议案
8 关于公司日常关联交易预案的议案
9 关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2025-04-29
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海汽集团关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_IN0V.pdf
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2025-04-29
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海汽集团关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_ZQB5.pdf
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2025-04-29
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海汽集团关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_THG7.pdf
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2025-04-29
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海汽集团关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_I2RP.pdf
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2025-04-29
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海汽集团2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_NW2A.pdf
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2025-04-29
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海汽集团关于公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_REXO.pdf
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2025-04-29
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海汽集团第四届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_IPGU.pdf
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2025-04-29
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海汽集团第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603069_20250429_2URF.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司2025年度财务预算草案的议案
8 关于公司日常关联交易预案的议案
9 关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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