| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于监事离职并补选新任监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_XFPM.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于2023年度财务决算的报告》
4 《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
5 《关于全文及摘要的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
8 《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于修改并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订等管理制度的议案》
11.01 《关于修订的议案》
11.02 《关于修订的议案》
12.00 关于选举监事的议案
12.01 《关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
|
|
2024-04-27
|
新坐标2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_LD7G.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_7HE3.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_F5EP.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_FPMZ.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_SVXA.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_0O5T.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_ZGG2.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_FDMZ.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_MGAT.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_XC9J.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_AORF.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_EVPG.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_37BN.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
新坐标2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603040_20240427_4012.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603040_20240402_Z2BN.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-19
|
新坐标2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603040_20240319_62AY.pdf
|
|
|
2024-03-02
|
新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603040_20240302_V3O6.pdf
|
|
|
2024-02-03
|
新坐标关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603040_20240203_9G2Z.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
新坐标关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603040_20240202_0FCW.pdf
|
|
|
2024-02-01
|
新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603040_20240201_0LNR.pdf
|
|
|
2024-02-01
|
新坐标第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603040_20240201_E85U.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-02
|
新坐标关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603040_20231202_WGFS.pdf
|
|
|
2023-11-24
|
新坐标大股东及董事、高管减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/603040_20231124_BINR.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
新坐标2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603040_20231027_LXCU.pdf
|
|
| | | |
