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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-03
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中国交建关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/601800_20250703_IQZA.pdf
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2025-07-01
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中国交建关于公司董事、总裁变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/601800_20250701_I6EK.pdf
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2025-07-01
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中国交建第五届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/601800_20250701_9PX6.pdf
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2025-06-28
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中国交建关于回购公司A股股份暨减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/601800_20250628_7VAZ.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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2024年年度分红，10派1.616100000(含税)，税后10派1.616100000登记日 ，2025-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-25
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2024年年度分红，10派1.616100000(含税)，税后10派1.616100000除权日 ，2025-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-25
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2024年年度分红，10派1.616100000(含税)，税后10派1.616100000红利发放日 ，2025-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-25
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中国交建2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/601800_20250625_QDRZ.pdf
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2025-06-17
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中国交建2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/601800_20250617_0YW3.pdf
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2025-06-14
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中国交建关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/601800_20250614_UK3E.pdf
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2025-06-14
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中国交建关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/601800_20250614_O0QF.pdf
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2025-06-14
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中国交建关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/601800_20250614_V7UG.pdf
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2025-06-14
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中国交建第五届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/601800_20250614_DG27.pdf
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2025-06-11
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中国交建关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-10
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中国交建关于召开2024年年度股东会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/601800_20250610_5ZH7.pdf
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2025-06-10
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中国交建关于控股股东首次增持公司H股股份暨增持计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-03
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中国交建关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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中国交建关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601800_20250531_ZJY4.pdf
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2025-05-31
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中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601800_20250531_985L.pdf
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2025-05-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案
3 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案
4 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案
5 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案
6 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7 关于公司2025年度投资计划的议案
8 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案
9 关于公司资产证券化业务计划的议案
10 关于取消公司监事会的议案
11 关于制定公司现金分红规划(2025-2027年度)的议案
12 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》的议案
13 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案
15 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2025-05-17
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中国交建关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601800_20250517_R7LP.pdf
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2025-05-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
2.00 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案
3.00 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案
4.00 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案
5.00 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案
6.00 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7.00 关于公司2025年度投资计划的议案
8.00 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案
9.00 关于公司资产证券化业务计划的议案
10.00 关于取消公司监事会的议案
11.00 关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案
12.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案
13.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
14.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案
15.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于回购公司A股股份方案的议案
16.01 回购股份的目的
16.02 回购股份的种类
16.03 回购股份的方式
16.04 回购股份的实施期限
16.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
16.06 本次回购股份的价格
16.07 回购资金来源
16.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
16.09 防范侵害债权人利益的相关安排
16.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
17.00 关于公司2025年全面预算方案的议案 |
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2025-05-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
2.00 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案
3.00 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案
4.00 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案
5.00 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案
6.00 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7.00 关于公司2025年度投资计划的议案
8.00 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案
9.00 关于公司资产证券化业务计划的议案
10.00 关于取消公司监事会的议案
11.00 关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案
12.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案
13.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
14.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案
15.00 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于回购公司A股股份方案的议案
16.01 回购股份的目的
16.02 回购股份的种类
16.03 回购股份的方式
16.04 回购股份的实施期限
16.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
16.06 本次回购股份的价格
16.07 回购资金来源
16.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
16.09 防范侵害债权人利益的相关安排
16.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
17.00 关于公司2025年全面预算方案的议案 |
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