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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-07
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2025年度投资计划的议案
8 关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案
9 关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易(一)的议案
10 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
11 关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司提供担保的议案
12 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
13 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
14 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
15 关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司(德国)提供担保预计的议案
16 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
17.00 关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等七项公司治理制度的议案
17.01 修订《董事会议事规则》
17.02 修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》
17.03 修订《独立董事工作制度》
17.04 修订《关联交易管理制度》
17.05 修订《对外担保管理制度》
17.06 修订《对外投资管理制度》
17.07 修订《累积投票制实施细则》
18 关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
19 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
20.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 选举刘长来先生为公司第十届董事会非独立董事
20.02 选举为孙洁女士公司第十届董事会非独立董事
20.03 选举孙权先生为公司第十届董事会非独立董事
20.04 选举谢云清先生为公司第十届董事会非独立董事
20.05 选举刘知力女士为公司第十届董事会非独立董事
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
21.01 选举为黄云辉先生公司第十届董事会独立董事
21.02 选举沈烈先生为公司第十届董事会独立董事
21.03 选举余宏先生为公司第十届董事会独立董事 |
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2025-05-07
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骆驼股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601311_20250507_YKJX.pdf
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2025-05-07
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骆驼股份关于为全资子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601311_20250507_CQXY.pdf
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2025-05-07
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骆驼股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601311_20250507_4YPY.pdf
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2025-05-07
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骆驼股份第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601311_20250507_CU4B.pdf
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2025-05-07
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骆驼股份关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601311_20250507_8TBK.pdf
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2025-04-25
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骆驼股份第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601311_20250425_2UY5.pdf
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2025-04-25
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骆驼股份第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601311_20250425_HVC4.pdf
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2025-04-25
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骆驼股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601311_20250425_27IS.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_GPCK.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_HS62.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_O1EE.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于2025年度向子公司提供借款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_BAO6.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于2025年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_EZO8.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于为公司经销商银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_AY2X.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_VQW0.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_6WDI.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_J795.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_6PKG.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_OY14.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_5DK8.pdf
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2025-04-19
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骆驼股份关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/601311_20250419_1H2R.pdf
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2025-04-17
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骆驼股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601311_20250417_46W2.pdf
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2025-04-11
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骆驼股份2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601311_20250411_ORHX.pdf
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2025-04-11
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骆驼股份2025年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601311_20250411_8CLH.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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骆驼股份关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/601311_20241231_PHSR.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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骆驼股份关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/601311_20241221_YKQO.pdf
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