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备忘事项 |
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2024-04-25
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关于为子公司、孙公司提供担保及对外提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600869_20240425_9693.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度财务决算报告
3 2024年度财务预算报告
4 2023年度董事会工作报告
5 2023年度监事会工作报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于处理2023年度各项资产减值准备的议案
8 2024年度担保额度预计的议案
9 2024年度续聘审计机构的议案
10 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
11 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
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2024-04-23
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_YL1V.pdf
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2024-04-23
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_20JZ.pdf
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2024-04-23
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第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_261Z.pdf
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2024-04-23
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第十届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_NVHY.pdf
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2024-04-23
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关于处理2024年第一季度各项资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_RARH.pdf
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2024-04-16
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关于收到上海证券交易所《关于终止对远东智慧能源股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600869_20240416_KESW.pdf
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2024-04-12
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关于为安徽电缆股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600869_20240412_5DJY.pdf
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2024-04-10
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2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_OTH5.pdf
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2024-04-10
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第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_FP1K.pdf
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2024-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_G2UP.pdf
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2024-04-10
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_SM5X.pdf
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2024-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_I3PZ.pdf
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2024-04-10
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第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_W031.pdf
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2024-04-10
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关于处理2023年度各项资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_VV0L.pdf
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2024-04-10
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_2F1P.pdf
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2024-04-10
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2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600869_20240410_T0C6.pdf
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2024-04-02
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关于子公司中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600869_20240402_URCE.pdf
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2024-03-28
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关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600869_20240328_Z30I.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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关于为远东电缆有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600869_20240327_P5YF.pdf
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2024-03-12
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关于为子公司、孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600869_20240312_3F4C.pdf
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2024-03-07
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关于控股股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600869_20240307_NKEZ.pdf
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2024-03-02
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关于子公司中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600869_20240302_HLXR.pdf
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2024-02-24
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关于控股股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600869_20240224_XG2V.pdf
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2024-02-21
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关于为圣达电气有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600869_20240221_5O97.pdf
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