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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-24
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鲁抗医药2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600789_20240424_F8YD.pdf
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2024-04-24
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鲁抗医药第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600789_20240424_1MFJ.pdf
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2024-04-24
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鲁抗医药第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600789_20240424_CIY4.pdf
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2024-04-11
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鲁抗医药关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600789_20240411_JAOB.pdf
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年财务预算报告》
6 《2023年度利润分配方案》
7 《2023年年度报告及摘要》
8 《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于修订的议案》
10 《关于修订公司的议案》
11 《关于制订公司的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 彭欣
12.02 董坤
12.03 赵伟
12.04 张晶
12.05 张成勇
12.06 刘承通
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 邓子新
13.02 綦好东
13.03 冯立亮
14.00 关于选举监事的议案
14.01 王笃平 |
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2024-04-03
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鲁抗医药第十届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600789_20240403_FPTJ.pdf
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2024-04-03
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鲁抗医药第十届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600789_20240403_LLFQ.pdf
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2024-04-03
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鲁抗医药关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600789_20240403_8RF4.pdf
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2024-04-03
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鲁抗医药关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600789_20240403_CU6G.pdf
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2024-04-02
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鲁抗医药关于2019年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600789_20240402_Q1L2.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-04-01; |
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2024-03-23
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鲁抗医药第十届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600789_20240323_ZGFQ.pdf
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2024-03-23
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鲁抗医药2024年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600789_20240323_H05R.pdf
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2024-03-23
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鲁抗医药2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600789_20240323_715P.pdf
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2024-03-23
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鲁抗医药第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600789_20240323_PA4A.pdf
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2024-03-23
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鲁抗医药关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600789_20240323_0JEO.pdf
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2024-03-23
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鲁抗医药2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600789_20240323_CSA2.pdf
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2024-02-07
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鲁抗医药关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600789_20240207_XZ6A.pdf
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2024-02-03
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鲁抗医药关于阿卡波糖获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600789_20240203_5002.pdf
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2024-01-31
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鲁抗医药2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600789_20240131_0IUH.pdf
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2024-01-25
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鲁抗医药关于左旋多巴获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600789_20240125_BQXE.pdf
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2024-01-20
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鲁抗医药关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600789_20240120_48SG.pdf
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2024-01-10
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鲁抗医药关于制霉菌素片通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600789_20240110_09O4.pdf
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2024-01-03
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鲁抗医药关于2019年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600789_20240103_26SO.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-09; 一次变更日期: 2024-03-23; 一次变更公告日期: 2024-02-29; |
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