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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-12
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关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600745_20250712_K9TS.pdf
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2025-07-10
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关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-10/600745_20250710_HANO.pdf
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2025-07-04
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关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/600745_20250704_P5N1.pdf
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2025-07-04
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第十二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/600745_20250704_YV6V.pdf
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2025-07-02
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关于2025年第二季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/600745_20250702_XA7O.pdf
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2025-06-27
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关于担保实施进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600745_20250627_BQ0Y.pdf
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2025-06-27
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关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600745_20250627_ED5N.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
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2025-06-21
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关于担保实施进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/600745_20250621_HSJY.pdf
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2025-06-18
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关于“闻泰转债”2025年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/600745_20250618_LEKO.pdf
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2025-06-18
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/600745_20250618_NXKE.pdf
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2025-06-14
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关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/600745_20250614_OK9E.pdf
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2025-06-13
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关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600745_20250613_I4IR.pdf
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2025-06-13
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第十二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600745_20250613_6PNJ.pdf
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2025-06-10
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关于变更公司办公地和联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/600745_20250610_1T91.pdf
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2025-06-10
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“闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/600745_20250610_0KNE.pdf
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2025-06-10
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/600745_20250610_CZO6.pdf
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2025-06-07
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关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600745_20250607_VQKZ.pdf
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2025-06-06
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关于“闻泰转债”回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600745_20250606_NOSX.pdf
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2025-06-06
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关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600745_20250606_WYVM.pdf
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2025-06-06
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600745_20250606_DLGV.pdf
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2025-05-31
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关于“闻泰转债”可选择回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/600745_20250531_33IT.pdf
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2025-05-31
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/600745_20250531_VVYP.pdf
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2025-05-28
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关于“闻泰转债”可选择回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600745_20250528_N1GE.pdf
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2025-05-24
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次交易具体方案-交易对方
2.03 本次交易具体方案-交易标的
2.04 本次交易具体方案-交易价格及支付方式
2.05 本次交易具体方案-过渡期损益安排
2.06 本次交易具体方案-债权债务转移
2.07 本次交易具体方案-员工安置
2.08 本次交易具体方案-决议有效期
3 《关于审议及其摘要的议案》
4 《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》
5 《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》
6 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》
9 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
10 《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在第十二条规定的情形的议案》
12 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》
13 《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》
14 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
16 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17 《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》
18 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》
20 《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》
21 《关于修订及部分内部制度的议案》 |
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2025-05-24
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关于召开“闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600745_20250524_F2LN.pdf
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