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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-03-27
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》(全文及摘要)
5 《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》
6 《宁夏建材集团股份有限公司2024年度利润分配方案》
7 《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》
9 《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》 |
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2025-03-27
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宁夏建材2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_QEVS.pdf
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2025-03-27
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宁夏建材关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_GLSJ.pdf
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2025-03-27
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宁夏建材关于召开2024年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_GTYZ.pdf
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2025-03-27
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宁夏建材关于补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_WARG.pdf
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2025-03-27
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宁夏建材第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_RXCS.pdf
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2025-03-27
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宁夏建材2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_ZI0C.pdf
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2025-03-27
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宁夏建材第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_26ZN.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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宁夏建材关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600449_20250326_OV61.pdf
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2024-12-28
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宁夏建材2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600449_20241228_A700.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-27 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
3 《关于公司董事于凯军2023年度薪酬的议案》
4 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》 |
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2024-12-11
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宁夏建材关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600449_20241211_M6R5.pdf
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2024-12-11
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宁夏建材关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600449_20241211_9RLN.pdf
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2024-12-11
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宁夏建材关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600449_20241211_CY3R.pdf
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2024-12-11
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宁夏建材第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600449_20241211_IC76.pdf
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2024-12-11
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宁夏建材第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600449_20241211_3JQR.pdf
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2024-12-11
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宁夏建材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600449_20241211_U0VQ.pdf
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2024-12-11
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宁夏建材关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600449_20241211_EGOG.pdf
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2024-10-24
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宁夏建材关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600449_20241024_99FS.pdf
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2024-10-24
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宁夏建材委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600449_20241024_8WD8.pdf
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2024-10-24
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宁夏建材2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600449_20241024_OONY.pdf
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2024-10-24
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宁夏建材第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600449_20241024_G8WA.pdf
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2024-10-24
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宁夏建材第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600449_20241024_KC07.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-24
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宁夏建材关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/600449_20240924_2PWW.pdf
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2024-08-30
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宁夏建材2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600449_20240830_PEFT.pdf
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2024-08-30
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宁夏建材第八届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600449_20240830_QI9C.pdf
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2024-08-28
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宁夏建材董事会关于终止本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600449_20240828_3JV4.pdf
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2024-08-24
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宁夏建材关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600449_20240824_ZNVY.pdf
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2024-08-24
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宁夏建材第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600449_20240824_RHR1.pdf
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2024-08-24
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宁夏建材2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600449_20240824_LQ5Z.pdf
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