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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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北方导航关于召开2024年度、2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600435_20250429_A32M.pdf
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案
4 关于2024年度利润分配的议案
5 关于第七届董事会独立董事2024年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
12 关于《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》的议案 |
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2025-04-25
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北方导航关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_J08R.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_BM9E.pdf
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2025-04-25
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北方导航未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_3PZ2.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于构建战略与可持续发展治理架构及制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_2NHU.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》《最高额授信合同》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_MT7A.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_JONN.pdf
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2025-04-25
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北方导航2025年 “提质增效重回报”专项行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_ZH8T.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_PBUX.pdf
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2025-04-25
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北方导航2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_Q7D9.pdf
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2025-04-25
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北方导航第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_10SY.pdf
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2025-04-25
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北方导航第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_95MG.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_PVEG.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_ZUOI.pdf
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2025-04-25
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北方导航关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_CGRV.pdf
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2025-04-25
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北方导航2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_MCUG.pdf
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2025-04-08
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北方导航董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/600435_20250408_YHZU.pdf
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2025-04-02
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期2025年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600435_20250402_6FJA.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-02-21
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北方导航股东及董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/600435_20250221_5P4S.pdf
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2025-01-22
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北方导航关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_WZ0D.pdf
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2025-01-22
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北方导航第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_TTWO.pdf
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2025-01-22
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北方导航2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_0X8I.pdf
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2025-01-22
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北方导航第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_XQB6.pdf
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