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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-30
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昊华科技关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_VXWB.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5 关于审议公司2023年度利润分配的议案
6 关于审议确认公司2023年度日常关联交易发生金额及预估2024年度日常关联交易发生情况的议案
7 关于审议公司2024年度投资计划的议案
8 关于审议公司2024年度融资计划的议案
9 关于审议公司2024年度为子公司融资提供担保计划的议案
10 关于审议修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-30
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昊华科技2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_96BN.pdf
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2024-04-30
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昊华科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_RXHE.pdf
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2024-04-30
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昊华科技关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_XHW3.pdf
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2024-04-30
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昊华科技关于2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_K4TL.pdf
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2024-04-30
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昊华科技关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_6AKI.pdf
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2024-04-30
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昊华科技第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_V0IN.pdf
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2024-04-30
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昊华科技2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_N74J.pdf
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2024-04-30
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昊华科技第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_ZKCY.pdf
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2024-04-30
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昊华科技关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_VY2S.pdf
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2024-04-30
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昊华科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_MEPM.pdf
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2024-04-30
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昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2023年报更新）修订说明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_K5HL.pdf
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2024-04-30
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昊华化工科技集团股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600378_20240430_ZDWK.pdf
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2024-04-02
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昊华化工科技集团股份有限公司关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所中止审核通知的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600378_20240402_YJIY.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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昊华科技关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600378_20240328_3R2I.pdf
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2024-03-22
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昊华科技关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600378_20240322_G7HF.pdf
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2024-03-16
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昊华科技2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600378_20240316_46YO.pdf
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2024-03-16
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昊华科技关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600378_20240316_6SRD.pdf
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2024-03-16
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昊华科技第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600378_20240316_6HDV.pdf
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2024-02-28
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昊华科技关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600378_20240228_1HTD.pdf
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2024-02-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案
2 关于审议修改《公司独立董事工作制度》的议案
3 关于审议补选非职工代表监事的议案 |
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2024-02-28
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昊华科技第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600378_20240228_FV2I.pdf
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2024-02-28
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昊华科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600378_20240228_2DZ3.pdf
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2024-02-28
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昊华科技第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600378_20240228_YEVV.pdf
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