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备忘事项 |
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2025-05-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案
2 关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案
3 关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案
4 关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案
5 关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举胥洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2025-05-20
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上海家化关于变更公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_Z5E6.pdf
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2025-05-20
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上海家化关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_WSYU.pdf
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2025-05-20
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上海家化关于平安消费和科技基金拟延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_B03W.pdf
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2025-05-20
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上海家化关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_SCXE.pdf
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2025-05-20
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上海家化八届二十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600315_20250520_37EJ.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2024年度计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_4NR5.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_FTN2.pdf
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2025-04-25
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上海家化2024年度拟不进行利润分配暨2025年半年度利润分配计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_UF1A.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2024年会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_RM7U.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_F2VD.pdf
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2025-04-25
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上海家化八届十八次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_2XI6.pdf
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2025-04-25
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上海家化2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_F7X6.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2025年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_ZVUJ.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2025年度投资理财计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_M2VM.pdf
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2025-04-25
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上海家化八届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_OQYO.pdf
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2025-04-25
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上海家化2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_JGPZ.pdf
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2025-04-25
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上海家化关于2024年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600315_20250425_115F.pdf
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2025-04-02
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上海家化关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600315_20250402_PBVQ.pdf
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2025-03-27
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上海家化关于子公司归还长期借款暨公司担保解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600315_20250327_NKYY.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-18
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上海家化2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/600315_20250318_5WS4.pdf
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2025-03-11
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上海家化八届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600315_20250311_GQ3X.pdf
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2025-03-11
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上海家化关于控股子公司2025年度外汇套保业务执行额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600315_20250311_HMV6.pdf
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2025-03-11
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上海家化关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600315_20250311_IZS8.pdf
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2025-03-04
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上海家化关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600315_20250304_2UES.pdf
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2025-03-04
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上海家化关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600315_20250304_69CC.pdf
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2025-02-06
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上海家化关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/600315_20250206_GEC8.pdf
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2025-02-06
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上海家化关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/600315_20250206_DBGT.pdf
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