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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-10
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天坛生物关于2024年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600161_20250510_8O6D.pdf |
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2025-04-29
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天坛生物关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600161_20250429_XIXQ.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度报告正本及其摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2025年度财务预算报告》
6 《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》
7 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
8 《关于申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
12.01 修订《股东会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《独立董事制度》
13 《关于撤销监事会并废止的议案》
14.00 《关于增补董事的议案》
14.01 选举张洁明为第九届董事会董事
14.02 选举汪祺为第九届董事会董事 |
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2025-04-26
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天坛生物关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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天坛生物2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_D7KR.pdf
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2025-04-26
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天坛生物第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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天坛生物关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_JVGP.pdf
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2025-04-26
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天坛生物2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_L3OZ.pdf
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2025-04-26
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天坛生物第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度报告正本及其摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2025年度财务预算报告》
6 《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》
7 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
8 《关于申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
12.01 修订《股东会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《独立董事制度》
13 《关于撤销监事会并废止的议案》
14.00 《关于增补董事的议案》
14.01 选举张洁明为第九届董事会董事
14.02 选举汪祺为第九届董事会董事 |
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2025-04-16
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天坛生物2025年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600161_20250416_4RSB.pdf
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2025-03-29
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天坛生物2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_P6MR.pdf
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2025-03-29
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天坛生物2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_KTN9.pdf
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2025-03-29
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天坛生物续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_ZSQF.pdf
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2025-03-29
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天坛生物2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-29
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天坛生物第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_NYBE.pdf
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2025-03-29
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天坛生物日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_Y8QU.pdf
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2025-03-29
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天坛生物第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_FV2R.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-25
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天坛生物关于下属企业再获《高新技术企业证书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600161_20250325_3MVF.pdf
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2025-03-05
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天坛生物关于下属企业药品临床试验进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/600161_20250305_A4FA.pdf
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2025-02-15
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天坛生物关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/600161_20250215_JG6V.pdf
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2025-01-23
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天坛生物关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/600161_20250123_IHVG.pdf
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2025-01-23
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天坛生物关于控股子公司获得土耳其GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/600161_20250123_FD44.pdf
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2025-01-21
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天坛生物2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/600161_20250121_EIIK.pdf
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2025-01-01
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天坛生物关于下属企业获得临床试验总结报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/600161_20250101_EBYU.pdf
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2024-12-31
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天坛生物关于租出资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600161_20241231_Q3S2.pdf
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2024-12-31
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天坛生物第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600161_20241231_UHHN.pdf
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2024-12-28
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天坛生物关于下属企业药品终止临床试验的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600161_20241228_6XVU.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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天坛生物高管辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600161_20241221_HTKD.pdf
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2024-12-19
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天坛生物第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600161_20241219_F3TV.pdf
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