| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-04-23
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 议案编码 议案名称
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》
8.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
|
|
2024-04-23
|
关于召开2023年年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
航天智造现发布 |
|
|
2024-04-22
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
航天智造现发布 |
|
|
2024-04-03
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订的议案》
3.00 关于修订《关联交易决策管理规定》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理规定》的议案 |
|
|
2024-04-03
|
第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
|
|
航天智造现发布 |
|
|
2024-04-03
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案编码 议案名称
1.00 《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订的议案》
3.00 关于修订《关联交易决策管理规定》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理规定》的议案 |
|
|
2024-04-03
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案编码 议案名称
1.00 《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订的议案》
3.00 关于修订《关联交易决策管理规定》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理规定》的议案 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-14
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案编码 议案名称
1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订的议案》 |
|
|
2023-12-14
|
航天智造科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
航天智造现发布 |
|
|
2023-12-14
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订的议案》 |
|
|
2023-11-13
|
(300446) 航天智造:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16834071.00 11409022.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 15876393.00 10318437.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14663224.00 8434959.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13999668.00 11797058.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13641508.00 6535003.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 4816647.00 98678239.00
机构专用 7040621.00 18002292.00
西南证券股份有限公司四川分公司 7503284.00 16818142.00
机构专用 10642669.00 14040140.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13999668.00 11797058.00
|
|
|
2023-10-24
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案编码 议案名称
1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
|
|
2023-10-24
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
|
|
2023-10-24
|
航天智造科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
乐凯新材现发布 |
|
|
2023-10-21
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
乐凯新材现发布 |
|
|
2023-09-29
|
保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
乐凯新材现发布 |
|
|
2023-09-29
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订的议案》 |
|
|
2023-09-29
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案编码 议案名称
1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-06
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案编码 议案名称
1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于追加2023年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》
3.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》 |
|
|
2023-09-06
|
保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
|
|
乐凯新材现发布 |
|
|
2023-09-06
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于追加2023年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》
3.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》 |
|
|
2023-08-15
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
乐凯新材现发布 |
|
|
2023-08-12
|
保定乐凯新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
乐凯新材现发布 |
|
|
2023-08-12
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 第五届董事会非独立董事选举
2.01 选举陈凡章先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举彭建清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举翁骏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举张云飞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举谢鲁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 第五届董事会独立董事选举
3.01 选举刘洪川先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举邹华维先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 第五届监事会非职工代表监事选举
4.01 选举张亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举汪玉婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举焦赞先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-08-12
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 第五届董事会非独立董事选举
2.01 选举陈凡章先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举彭建清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举翁骏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举张云飞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举谢鲁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 第五届董事会独立董事选举
3.01 选举刘洪川先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举邹华维先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 第五届监事会非职工代表监事选举
4.01 选举张亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举汪玉婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举焦赞先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
| | | |
