| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-05-26
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2024年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000000登记日 ，2025-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-26
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2024年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000000除权日 ，2025-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-26
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2024年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000000红利发放日 ，2025-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订及办理工商登记变更的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订的议案》
2.02 《关于修订的议案》
2.03 《关于修订的议案》
2.04 《关于修订的议案》
2.05 《关于修订的议案》
2.06 《关于修订的议案》
2.07 《关于修订的议案》
2.08 《关于修订的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举黄元忠先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举陈克让先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举张文凯先生为第六届董事会非独立董事
3.04 选举乔东斌先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举王翔宇先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举邬克强先生为第六届董事会独立董事 |
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2025-05-13
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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方直科技现发布 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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方直科技现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-03-25; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-03-14; |
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2024-11-30
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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方直科技现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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方直科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-21
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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方直科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-04-30
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2023年年度分红，10派0.501971000(含税)，税后10派0.501971登记日 ，2024-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-30
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2023年年度分红，10派0.501971000(含税)，税后10派0.501971除权日 ，2024-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-30
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2023年年度分红，10派0.501971000(含税)，税后10派0.501971红利发放日 ，2024-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-30
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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方直科技现发布 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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方直科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订的议案》 |
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2024-03-26
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2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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方直科技现发布 |
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