公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
2024-04-30
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举丁波为第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举高鹏为第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举窦立峰为第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举尹亚平为第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈慧源为第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举姜海雁为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举吕民远为第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王春华为第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举格桑穷达为第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举彭少江为第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举涂为东为第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
2024-04-30
|
关于2023年年度股东大会再次增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-04-27
|
关于2023年年度股东增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-04-26
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》 |
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于延长股东增持计划实施期限的议案》
16.00 《关于豁免股东增持承诺的议案》 |
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 |
|
2024-04-19
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》 |
|
2024-04-13
|
第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-04-02
|
关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-19
|
关于公司全资孙公司为其母公司银行贷款提供抵押担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-03-16
|
简式权益变动报告书上海顶航 |
深交所公告,股东名单,重大合同 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-02-24
|
关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-02-20
|
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-01-25
|
2023年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-01-23
|
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-01-17
|
关于出售全资子公司股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-01-16
|
关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-01-13
|
关于股东股份转让及增持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
|
海伦哲现发布 |
|
2024-01-04
|
关于股份回购(第二期)实施结果暨股份变动公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-30
|
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-29
|
关于回购公司股份(第二期)比例达到1%暨回购进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-28
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-27
|
关于首次回购公司股份(第二期)的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-26
|
第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-20
|
关于公司股东所持股份解除司法冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-16
|
关于公司涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告,其它 |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-15
|
关于出售全资子公司股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-13
|
关于出售全资子公司股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
海伦哲现发布 |
|
2023-12-12
|
第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
海伦哲现发布 |
|
| | | |