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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-11
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关于第五期员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 |
深交所公告，其它 |
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四方达现发布 |
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2024-04-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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四方达现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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四方达现发布 |
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2024-03-15
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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四方达现发布 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举朱领先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-03-06
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北京市华城律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划之法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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四方达现发布 |
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2024-03-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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四方达现发布 |
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2024-02-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》
2.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-02-03
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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四方达现发布 |
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2024-02-02
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回购股份报告书 |
深交所公告，回购 |
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四方达现发布 |
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2024-01-26
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关于第三期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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四方达现发布 |
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2024-01-12
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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四方达现发布 |
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2024-01-11
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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四方达现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-16; 一次变更日期: 2024-03-15; 一次变更公告日期: 2024-04-18; |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举方海江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举方春凤女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举晏小平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举YINGXIANG(向鹰)女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举高华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举方睿女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杜海波先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举花雷先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举单崇新先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孙建丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙策先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订的议案》
7.00 《关于修订的议案》 |
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2023-12-26
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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四方达现发布 |
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2023-12-09
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独立董事工作制度（2023年12月） |
深交所公告，其它 |
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四方达现发布 |
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2023-12-08
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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四方达现发布 |
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2023-11-10
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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四方达现发布 |
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2023-11-09
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关于公司高级管理人员辞职的更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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四方达现发布 |
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2023-11-08
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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四方达现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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四方达现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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四方达现发布 |
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2023-07-18
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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四方达现发布 |
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2023-07-04
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关于第四期员工持股计划完成非交易过户的公告 |
深交所公告，其它 |
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四方达现发布 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-07-01
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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四方达现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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