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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-05-07
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》 |
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-04-25
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关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-04-12
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,担保(或解除),关联交易 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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鑫铂股份现发布三百零二、深圳证券交易所2024年04月03日停复牌公告序号证券代码证券简称停复牌时间期限停牌原因01、(159562)黄金股ETF2024年04月03日开市起停牌1小时重大事项2024年04月03日10:30起复牌 |
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2024-04-02
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
4.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订公司〈股东大会投票计票制度〉的议案》
6.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
7.00 《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》
8.00 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
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2024-03-22
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关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-03-20
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关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-03-15
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-03-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》
2.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 |
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2024-03-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-02-28
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-02-20
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关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-02-19
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-02-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-02-06
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关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-02-05
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关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-02-03
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-01-24
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-01-18
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关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-01-16
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简式权益变动报告书-毅达 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2024-01-04
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安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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