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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-12
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
2.00 提案2《关于修改公司部分制度的议案》
2.01 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
2.04 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
2.05 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
2.06 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
2.07 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
2.08 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
2.09 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
2.10 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》
3.00 提案3《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 提案4《关于废止的议案》
5.00 提案5《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》
6.00 提案6《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举董大伦先生为公司第八届董事会非独立董事
6.02 选举王金华先生为公司第八届董事会非独立董事
6.03 选举王光平先生为公司第八届董事会非独立董事
6.04 选举王文意先生为公司第八届董事会非独立董事
6.05 选举季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事
7.00 提案7《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
7.01 选举高立金先生为公司第八届董事会独立董事
7.02 选举官峰先生为公司第八届董事会独立董事
7.03 选举张捷女士为公司第八届董事会独立董事 |
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2025-07-05
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新天药业现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-07-31 |
拟披露中报 |
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2025-06-13
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新天药业现发布 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2025-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2025-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2025-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-27
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2024年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新天药业现发布 |
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2025-05-20
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新天药业现发布 |
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2025-04-30
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关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
5.00 提案5《关于制定的议案》
6.00 提案6《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7《关于2025年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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新天药业现发布 |
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2025-04-19
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关于全资子公司变更经营范围并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新天药业现发布 |
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2025-04-11
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新天药业现发布 |
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2025-04-04
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关于取得商标注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-29
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新天药业现发布 |
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2025-03-27
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关于取得商标注册证书、商标续展注册证明及外观设计专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新天药业现发布 |
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2025-03-26
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关于控股股东、董事拟减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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2025-03-20
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关于全资子公司变更法定代表人并取得营业执照的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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新天药业现发布 |
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2025-03-04
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关于参股公司获得药品注册批件的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新天药业现发布 |
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2025-02-07
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关于全资子公司取得药品经营许可证的公告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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2025-01-14
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2024年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000登记日 ，2025-01-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-01-14
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2024年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000除权日 ，2025-01-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-01-14
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2024年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000红利发放日 ，2025-01-20 |
红利发放日，分配方案 |
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