公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于的议案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
8.00 《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订及新增制定相关治理制度的议案》
10.01 《公司章程》(2024年4月)
10.02 《董事会议事规则》(2024年4月)
10.03 《独立董事工作制度》(2024年4月)
10.04 《股东大会议事规则》(2024年4月)
11.00 《关于的议案》 |
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2024-04-29
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2024-02-29
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2023年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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松芝股份现发布 |
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2024-02-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2024-01-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-12-29
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-12-15
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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松芝股份现发布 |
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2023-12-12
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-11-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
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2023-11-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
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2023-11-22
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关于回购公司股份方案的更正公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-11-15
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-11-11
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-10-31
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关于董事长提议回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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松芝股份现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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松芝股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2023-09-15
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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松芝股份现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 陈焕雄
1.02 纪安康
1.03 陈楚辉
1.04 陈智展
1.05 杨国平
1.06 阎广兴
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 陶克
2.02 郑伟
2.03 蔡蓓琪
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 谢皓
3.02 唐建华 |
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2023-08-25
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关于部分监事、高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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松芝股份现发布 |
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2023-07-13
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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松芝股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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关于签署《增资协议书》的公告 |
深交所公告,其它 |
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松芝股份现发布 |
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