| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2024年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于修订公司章程》的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案
8.01 关于修订股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订独立董事工作制度》的议案
8.04 关于修订关联交易管理制度》的议案
8.05 关于修订对外担保管理制度》的议案
8.06 关于修订对外投资管理制度》的议案
8.07 关于修订分红管理制度》的议案
提案编码 提案名称
8.08 关于修订募集资金使用管理办法》的议案
9.00 未来三年2024-2026年)股东回报规划 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2024年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于修订公司章程》的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案
8.01 关于修订股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订独立董事工作制度》的议案
8.04 关于修订关联交易管理制度》的议案
8.05 关于修订对外担保管理制度》的议案
8.06 关于修订对外投资管理制度》的议案
8.07 关于修订分红管理制度》的议案
8.08 关于修订募集资金使用管理办法》的议案
9.00 未来三年2024-2026年)股东回报规划 |
|
|
2024-04-16
|
关于更换保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-07
|
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-09
|
关于异烟肼片通过一致性评价的公告 |
深交所公告 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-10-28
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-10-25
|
关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-07-06
|
关于控股股东解除融资融券业务的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
关于公司募集资金专户注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-06-14
|
2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-14
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-06-14
|
2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-14
|
2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-08
|
第六届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-05-24
|
2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-05-12
|
关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-05-09
|
关于碘海醇注射液通过一致性评价的公告 |
深交所公告 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-04-29
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2023年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事
9.01 选举刘正清先生为公司非独立董事
9.02 选举敖凌松先生为公司非独立董事
9.03 选举傅建军先生为公司非独立董事
9.04 选举刘冰洋先生为公司非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事
10.01 选举詹萍女士为公司独立董事
10.02 选举胡高云先生为公司独立董事
10.03 选举夏劲松先生为公司独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
提案编码 提案名称
11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事
11.02 选举陈琛女士为公司股东代表监事 |
|
|
2023-04-29
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于授权经理班子2023年度向银行申请贷款的议案
7.00 关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董事
9.01 选举刘正清先生为公司非独立董事
9.02 选举敖凌松先生为公司非独立董事
9.03 选举傅建军先生为公司非独立董事
9.04 选举刘冰洋先生为公司非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举的议案之选举独立董事
10.01 选举詹萍女士为公司独立董事
10.02 选举胡高云先生为公司独立董事
10.03 选举夏劲松先生为公司独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事
11.02 选举陈琛女士为公司股东代表监事 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-31
|
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-10
|
第五届董事会第十八次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2022-11-29
|
关于公司内部审计负责人辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2022-11-19
|
关于公司前期会计差错更正的公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
|
2022-11-11
|
关于向全资子公司增资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
汉森制药现发布 |
|
| | | |
