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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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万邦德现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度担保计划的议案》
8.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
9.00 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
10.00 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2024-04-11
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关于全资子公司通过韩国MFDS现场检查的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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万邦德现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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关于公司实际控制人增持公司股份计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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万邦德现发布 |
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2024-03-06
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2024-03-02
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关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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万邦德现发布 |
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2024-02-08
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关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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万邦德现发布 |
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2024-01-27
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2024-01-19
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关于子公司盐酸利多卡因注射液通过一致性评价的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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万邦德现发布 |
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2023-12-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-13; |
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2023-12-20
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关于实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万邦德现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2023-12-14
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万邦德现发布 |
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2023-11-09
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关于公司董事增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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万邦德现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万邦德现发布 |
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2023-09-05
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万邦德现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2023-07-29
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2023-07-19
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万邦德现发布 |
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2023-07-11
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关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万邦德现发布 |
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2023-07-08
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关于子公司获得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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万邦德现发布 |
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2023-07-04
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(更正后） |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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万邦德现发布 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举赵守明先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举庄惠女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘同科先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举韩彬先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举王天放先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举林红女士为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举周岳江先生为第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李杨女士为第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张彦周先生为第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本暨修订的议案》 |
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2023-07-01
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万邦德现发布 |
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2023-07-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举赵守明先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举庄惠女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘同科先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举韩彬先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举王天放先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举林红女士为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举周岳江先生为第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李杨女士为第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张彦周先生为第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本暨修订的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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