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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-09
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华兰生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.02 《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》
2.03 《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》
2.04 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》
2.06 《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》
3.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举安康先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举范蓓女士为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举安文琪女士为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举安文珏女士为公司第九届董事会非独立董事
3.05 选举潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
4.01 选举苏志国先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举王云龙先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-06-21
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华兰生物现发布 |
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2025-06-11
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2025-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-11
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2025-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-11
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2025-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-11
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华兰生物现发布 |
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2025-05-21
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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华兰生物现发布 |
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2025-05-17
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关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2025-05-15
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关于公司取得单采血浆许可证的公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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华兰生物现发布 |
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2025-04-28
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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华兰生物现发布 |
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2025-04-26
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华兰生物工程股份有限公司2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2025-04-09
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关于举行2024年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告及摘要》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订相关条款的议案》 |
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2025-03-29
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2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华兰生物现发布 |
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2025-01-09
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关于董事长、实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划期限届满暨增持完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-05
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关于公司取得单采血浆许可证的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2024-11-23
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关于参股公司取得药品注册受理通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2024-11-22
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关于参股公司取得药品注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2024-11-19
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制性股票解锁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华兰生物现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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华兰生物现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-31; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-09; |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2024-08-24
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关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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华兰生物现发布 |
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2024-07-09
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关于董事长、实际控制人、部分董事增持公司股份暨董事长、实际控制人、部分董事、高级管理人员后续增持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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