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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-09
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2025年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-07-04
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北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-07-03
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
5.01 《股东会议事规则》
5.02 《董事会议事规则》
5.03 《独立董事工作制度》
5.04 《对外投资管理制度》
5.05 《关联交易管理制度》
5.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
5.07 《对外担保管理制度》
5.08 《募集资金管理制度》
5.09 《会计师事务所选聘制度》
5.10 《分红管理制度》
5.11 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 |
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2025-07-03
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-07-03
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
5.01 《股东会议事规则》
5.02 《董事会议事规则》
5.03 《独立董事工作制度》
5.04 《对外投资管理制度》
5.05 《关联交易管理制度》
5.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
5.07 《对外担保管理制度》
5.08 《募集资金管理制度》
5.09 《会计师事务所选聘制度》
5.10 《分红管理制度》
5.11 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-19 |
拟披露中报 |
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2025-06-27
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深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） |
深交所公告，其它 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-06-18
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深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年度跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-06-10
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关于“豪鹏转债”恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-06-06
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关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派4.799991000(含税)，税后10派4.799991000登记日 ，2025-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派4.799991000(含税)，税后10派4.799991000除权日 ，2025-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派4.799991000(含税)，税后10派4.799991000红利发放日 ，2025-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-06-04
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关于实施利润分配期间“豪鹏转债”暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-05-21
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,担保(或解除),关联交易,借款 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-05-10
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关于控股股东、实际控制人持股比例被动触及1%整数倍的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬确定和2025年薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2024年薪酬确定和2025年薪酬计划的议案》
8.00 《关于公司的议案》
9.00 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于2025年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》
11.00 《关于2025年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于2025年度提供担保额度预计的议案》 |
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2025-04-28
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-04-11
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2025年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-04-10
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关于再次回购公司股份比例达到4%暨回购实施完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-04-02
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关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-04-01
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关于再次回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-03-04
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关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到10%的公告 |
深交所公告，其它 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-03-01
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关于再次回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-02-21
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关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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豪鹏科技现发布 |
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2025-02-19
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关于完成工商登记变更备案的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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豪鹏科技现发布 |
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