公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 公司2023年年度报告及摘要
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
9.00 关于第八届监事会监事薪酬的议案
10.00 非独立董事选举
10.01 非独立董事许齐
10.02 非独立董事刘灯
10.03 非独立董事肖卫民
10.04 非独立董事吴建军
11.00 独立董事选举
11.01 独立董事张能鲲
11.02 独立董事戴淑芬
11.03 独立董事王旭
12.00 监事选举
12.01 监事彭宁
12.02 监事孟庆文 |
|
2024-04-25
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-04-11
|
2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-26
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-03-26
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-04-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案 |
|
2024-03-22
|
关于诉讼案件进展情况的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-03-16
|
关于诉讼案件情况的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-03-13
|
关于控股股东所持股份解除全部冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-03-08
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-02-20
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
ST国安现发布 |
|
2024-02-20
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 |
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-12
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-12-01
|
关于诉讼案件进展情况的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-11-29
|
关于诉讼案件情况的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-11-24
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-11-24
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社贷款展期提供担保的议案 |
|
2023-11-18
|
关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕的公告 |
深交所公告,其它 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-11-11
|
中信证券股份有限公司关于中信国安信息产业股份有限公司收购报告书之2023年第三季度持续督导意见 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-11-10
|
第七届董事会第六十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-11-04
|
关于副董事长代为履行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-11-02
|
关于实际控制人变更完成的公告 |
深交所公告,其它 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-10-31
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-05
|
关于公司证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-08-31
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-08-24
|
关于诉讼案件情况的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-08-12
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-08-04
|
关于公司董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
2023-07-26
|
第七届董事会第六十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
ST国安现发布 |
|
| | | |