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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2024年度财务预算报告
6.00 公司2023年度利润分配预案
7.00 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
8.00 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于确认监2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10.00 关于修订的议案
11.00 关于修订的议案
12.00 关于修订的议案
13.00 关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案 |
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2024-04-20
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 |
深交所公告，获取认证 |
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甘咨询现发布 |
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2024-04-12
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 |
深交所公告，投资项目 |
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甘咨询现发布 |
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2024-03-29
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2024-03-15
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2024-03-01
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2024-02-29
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甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2024-02-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修正《公司章程》的议案
2.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的议案
3.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2024-01-31
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于控股股东无偿划转部分国有股权完成过户登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2024-01-27
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于控股股东无偿划转部分国有股权权益变动达到1%的提示性公告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2024-01-06
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国泰君安证券股份有限公司关于甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2023-12-30
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于办公地址及联系方式变更的公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2023-12-22
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于控股股东无偿划转部分国有股权权益变动达到1%的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2023-12-19
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2023-12-11
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甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2023-12-07
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事马明
1.02 非独立董事张佩峰
1.03 非独立董事王春燕
1.04 非独立董事陈卫英
1.05 非独立董事符磊
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事万红波
2.02 独立董事王金贵
2.03 独立董事惠全红
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 监事焦军毅
3.02 监事马小雄
4.00 关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案
5.00 关于修订的议案 |
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2023-12-07
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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甘咨询现发布 |
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2023-12-07
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事马明
1.02 非独立董事张佩峰
1.03 非独立董事王春燕
1.04 非独立董事陈卫英
1.05 非独立董事符磊
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事万红波
2.02 独立董事王金贵
2.03 独立董事惠全红
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 监事焦军毅
3.02 监事马小雄
4.00 关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案
5.00 关于修订的议案 |
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2023-11-30
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2023-11-28
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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于向特定对象发行股票涉及股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2023-11-11
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甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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2023-11-09
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甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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甘咨询现发布 |
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