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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-04
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会报告
2.00 2024年度监事会报告
3.00 2024年年度报告及摘要
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 2025年度预算报告
6.00 2024年度利润分配预案
7.00 2025年投资计划的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会董事的议案
10.01 选举黄作为先生为公司第十届董事会董事
10.02 选举王东晖先生为公司第十届董事会董事
10.03 选举唐耀武先生为公司第十届董事会董事
10.04 选举刘振刚先生为公司第十届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 选举袁知柱先生为公司第十届董事会独立董事
11.02 选举张广宁先生为公司第十届董事会独立董事
11.03 选举吴粒女士为公司第十届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举卢学柱先生为公司第十届监事会监事
12.02 选举卢伟军先生为公司第十届监事会监事 |
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2025-04-02
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本钢板材股份有限公司2025年第一季度可转债转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本钢板材现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-29
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本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,高管变动 |
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本钢板材现发布 |
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2025-03-20
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本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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本钢板材现发布 |
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2025-03-01
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本钢板材股份有限公司九届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2025-02-20
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本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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本钢板材现发布 |
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2025-01-28
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本钢板材股份有限公司2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材现发布 |
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2025-01-21
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本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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本钢板材现发布 |
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2025-01-04
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本钢板材股份有限公司九届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2025-01-03
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本钢板材股份有限公司2024年第四季度可转债转股情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本钢板材现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-04 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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本钢板材股份有限公司关于收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-12-27
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本钢板材股份有限公司关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-12-26
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本钢板材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-12-24
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本钢板材股份有限公司九届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-12-20
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本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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本钢板材现发布 |
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2024-12-12
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本钢板材股份有限公司关于变更2024年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-12-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
2.00 关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框架协议(2025-2027年度)》的议案
3.00 关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框架协议(2025-2027年度)》的议案
4.00 关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议(2025-2027年度)》的议案
5.00 关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议2025-2027年度)》的议案
6.00 2025年日常关联交易预计的议案 |
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2024-12-06
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本钢板材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-11-20
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本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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本钢板材现发布 |
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2024-10-19
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本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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本钢板材现发布 |
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2024-10-09
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本钢板材股份有限公司2024年第三季度可转债转股情况公告 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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本钢板材股份有限公司股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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本钢板材现发布 |
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