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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-10
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关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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东北制药现发布 |
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2025-07-03
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-21
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-06-17
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-17
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-17
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-17
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东北制药现发布 |
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2025-06-14
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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东北制药现发布 |
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2025-06-11
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关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-06-05
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于变更公司第十届董事会董事的议案
2.01 选举蔡永刚先生为第十届董事会非独立董事
2.02 选举王新鹏先生为第十届董事会非独立董事 |
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2025-06-05
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关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-25
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2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-18
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关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-17
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关于孙公司获得药品注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-16
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-10
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关于子公司获得药品注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-03
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事
16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事
16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事
16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事
16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事
16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事
16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.01 选举商有光为第十届董事会独立董事
17.02 选举刘兴明为第十届董事会独立董事
17.03 选举黄永维为第十届董事会独立董事
17.04 选举马海天为第十届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事
18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事 |
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2025-04-03
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-03
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事
16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事
16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事
16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事
16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事
16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事
16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.01 选举刘兴明为第十届董事会独立董事
17.02 选举黄永维为第十届董事会独立董事
17.03 选举马海天为第十届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事
18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-27
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第九届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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东北制药现发布 |
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2025-03-12
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关于控股股东一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-03-06
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，回购 |
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东北制药现发布 |
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2025-02-15
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关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-22
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第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-17
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诉讼进展公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-09
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-03 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-19
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关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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