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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度报告及摘要
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
7.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案
9.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
11.00 2024年度财务预算报告
12.00 关于与万向集团公司签订的议案
13.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度报告及摘要
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
7.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案
9.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
11.00 2024年度财务预算报告
12.00 关于与万向集团公司签订的议案
13.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-24
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关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-04-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于制订独立董事工作制度的议案
3.00 关于修订关联交易管理制度的议案
4.00 关于追认关联交易的议案
5.00 关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案
6.00 关于更换独立董事的议案
6.01 选举许力先先生为独立董事 |
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2024-04-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于制订独立董事工作制度的议案
3.00 关于修订关联交易管理制度的议案
4.00 关于追认关联交易的议案
5.00 关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案
6.00 关于更换独立董事的议案
6.01 选举许力先先生为独立董事 |
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2024-04-19
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第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-04-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2024-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| A股股票，证券简称：万向钱潮，证券代码：000559)自2024年4月17日开市时起开始停牌 |
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2024-04-17
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2.关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-04-13
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2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-04-10
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万向钱潮股份公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-02-08
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万向钱潮投资者关系活动记录表(2024年2月7日） |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2024-02-05
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-28; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-03-20; |
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2023-12-21
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万向钱潮投资者关系活动记录表 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-11-02
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关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-10-31
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关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-10-14
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第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-08-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举倪频先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举沈志军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨正纯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举潘文标先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举许小建先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举李凡群先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举陈劲先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举易颜新先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举潘斌先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举高琦先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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