| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-04-09
|
关于公司董事总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-16
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2024-03-07
|
关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2024-01-31
|
第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2024-01-25
|
2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-27
|
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-12-06
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-11-18
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于与广东省交通集团财务有限公司续签的议案》
4.00 《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
4.01 独立董事张仁寿
4.02 独立董事刘衡 |
|
|
2023-11-18
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订公司的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于与广东省交通集团财务有限公司续签的议案》
4.00 《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
4.01 独立董事张仁寿
4.02 独立董事刘衡 |
|
|
2023-11-18
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-11-07
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-10-31
|
关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-10-28
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-10-21
|
第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-10-21
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》 |
|
|
2023-10-21
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-27
|
第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-08-24
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-08-08
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署的议案》 |
|
|
2023-08-08
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署的议案》 |
|
|
2023-08-08
|
第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-07-07
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-07-07
|
2022年年度分红，10派4.280000000(含税)，税后10派4.280000红利发放日 ，2023-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-07
|
2022年年度分红，10派4.280000000(含税)，税后10派4.280000除权日 ，2023-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-07
|
2022年年度分红，10派4.280000000(含税)，税后10派4.280000登记日 ，2023-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-29
|
2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-06-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于2022年度财务决算报告的议案
2.00 关于2022年度利润分配方案的议案
3.00 关于2023年度全面预算的议案
4.00 2022年度董事会工作报告
5.00 2022年度监事会工作报告
6.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于2023年度投资计划的议案
10.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
|
|
2023-06-08
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
|
2023-05-24
|
关于召开业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
粤高速Ａ现发布 |
|
| | | |
