博雅生物:召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期:2024-03-05 00:00:00
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案
1.04 关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案
1.05 关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案
1.06 关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举章卫东先生为独立董事的议案
2.02 关于选举赵利先生为独立董事的议案
2.03 关于选举黄华生先生为独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案
3.02 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案
博雅生物:第七届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期:2024-03-05 00:00:00
(300294) 博雅生物:第七届董事会第二十九次会议决议公告
博雅生物现发布第七届董事会第二十九次会议决议公告
博雅生物:关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
公告日期:2024-02-19 00:00:00
(300294) 博雅生物:关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
博雅生物现发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
博雅生物:第七届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期:2024-01-18 00:00:00
(300294) 博雅生物:第七届董事会第二十八次会议决议公告
博雅生物现发布第七届董事会第二十八次会议决议公告
博雅生物:拟披露年报
公告日期:2023-12-29 00:00:00
博雅生物:第七届董事会第二十七次会议决议公告
公告日期:2023-12-28 00:00:00
(300294) 博雅生物:第七届董事会第二十七次会议决议公告
博雅生物现发布第七届董事会第二十七次会议决议公告
博雅生物:召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2023-12-28 00:00:00
1.00 《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
2.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
3.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制订<公司融资担保管理制度>的议案》
博雅生物:2023年三季度报告
公告日期:2023-10-26 00:00:00
(300294) 博雅生物:2023年三季度报告
博雅生物现发布2023年三季度报告
博雅生物:第七届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期:2023-10-10 00:00:00
(300294) 博雅生物:第七届董事会第二十五次会议决议公告
博雅生物现发布第七届董事会第二十五次会议决议公告
博雅生物:召开2023年度第3次临时股东大会
公告日期:2023-10-10 00:00:00
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案
博雅生物:拟披露季报
公告日期:2023-09-28 00:00:00
原披露日期: 2023-10-25; 一次变更日期: 2023-10-26; 一次变更公告日期: 2023-10-10;
博雅生物:第七届董事会第二十四次会议决议公告
公告日期:2023-09-28 00:00:00
(300294) 博雅生物:第七届董事会第二十四次会议决议公告
博雅生物现发布第七届董事会第二十四次会议决议公告
博雅生物:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2023-08-30 00:00:00
(300294) 博雅生物:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
博雅生物现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
博雅生物:召开2023年度第2次临时股东大会
公告日期:2023-08-30 00:00:00
1.00 《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》
博雅生物:2023年半年度报告
公告日期:2023-08-22 00:00:00
(300294) 博雅生物:2023年半年度报告
博雅生物现发布2023年半年度报告
博雅生物:召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期:2023-07-11 00:00:00
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
博雅生物:召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期:2023-07-11 00:00:00
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
博雅生物:第七届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2023-07-11 00:00:00
(300294) 博雅生物:第七届董事会第二十一次会议决议公告
博雅生物现发布第七届董事会第二十一次会议决议公告
博雅生物:拟披露中报
公告日期:2023-06-30 00:00:00
博雅生物:2023年一季度报告
公告日期:2023-04-25 00:00:00
(300294) 博雅生物:2023年一季度报告
博雅生物现发布2023年一季度报告
博雅生物:2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日
公告日期:2023-04-21 00:00:00