万达信息300168 股票行情

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周莉莎为第八届董事会非独立董事
1.02 选举李光亚为第八届董事会非独立董事

(300168) 万达信息：第八届董事会第六次会议决议公告

万达信息现发布第八届董事会第六次会议决议公告

(300168) 万达信息：第八届董事会第四次会议决议公告

万达信息现发布第八届董事会第四次会议决议公告

1.00 《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

(300168) 万达信息：2023年三季度报告

万达信息现发布2023年三季度报告

(300168) 万达信息：2023年半年度报告

万达信息现发布2023年半年度报告

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮琦为第八届董事会非独立董事
1.02 选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘晖为第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事
1.05 选举李亨生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊瑜波为第八届董事会独立董事
2.02 选举江泓为第八届董事会独立董事
2.03 选举孟添为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举肖晗为第八届监事会非职工监事
3.02 选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事
3.03 选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于第八届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第八届监事会监事津贴的议案》

(300168) 万达信息：第七届董事会2023年第四次临时会议决议公告

万达信息现发布第七届董事会2023年第四次临时会议决议公告

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮琦为第八届董事会非独立董事
1.02 选举胡宏伟为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘晖为第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪伟为第八届董事会非独立董事
1.05 选举李亨生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊瑜波为第八届董事会独立董事
2.02 选举江泓为第八届董事会独立董事
提案编码 提案名称
2.03 选举孟添为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举肖晗为第八届监事会非职工监事
3.02 选举孟莉莉为第八届监事会非职工监事
3.03 选举赵怀亮为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于第八届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第八届监事会监事津贴的议案》

1.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度审计报告>的议案》
6.00 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《2022年度利润分配预案》
10.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》

(300168) 万达信息：2023年一季度报告

万达信息现发布2023年一季度报告

1.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度审计报告>的议案》
6.00 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《2022年度利润分配预案》
10.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》

1.00 《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》

(300168) 万达信息：第七届董事会2022年第八次临时会议决议公告

万达信息现发布第七届董事会2022年第八次临时会议决议公告

1.00 《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》