| 熊燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-02-25 |
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| 职务 | 内部审计机构负责人 |
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| 熊燕女士，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。历任天虹成都公司总经理、战略与营运部百货转型专项总经理、百货营运专项总经理、审计部副总监，现任公司审计部总监。 |
| 姜勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-01-28 |
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| 职务 | 高级专项总经理 |
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| 姜勇先生，中国国籍，1965年12月出生，硕士研究生学历、北京大学光华管理学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理，公司采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监、公司助理总经理，现任本公司副总经理。 |
| 孙金成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-01-28 |
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| 职务 | 高级专项总经理 |
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| 孙金成先生，中国国籍，1964年7月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任河南省粮食学校教师、天津百货采购供应站劳保用品公司副经理、深南天虹商场分部经理、部门经理助理、公司统配中心经理、深南天虹、创业天虹、常兴天虹商场总经理、公司总经理助理、深圳市奥轩投资股份有限公司监事，深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事，现任中国人民政治协商会议广东省深圳市南山区第五届委员会委员，本公司副总经理。 |
| 肖章林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-09-27 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 肖章林先生:1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级工程师。历任飞亚达精密科技股份有限公司研发部、创新设计部经理助理,中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理,中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长,中航国际控股股份有限公司(00161.HK)公司秘书,天马微电子股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事;现任飞亚达精密科技股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,本公司董事。曾任天虹数科商业股份有限公司总经理。 |
| 黄俊康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2007-06-22 |
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| 职务 | 副董事长 董事 |
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| 黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院CEO班毕业。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席、前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事、香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁，现任中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会常委、香港广东社团总会执行主席、香港房地产协会会长、香港广州社团总会主席、五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，本公司副董事长。黄俊康先生荣获香港特別行区政府颁发的铜紫荊星章，获得广州市政府授予荣誉市民及香港城市大学荣誉院士。 |
| 黄国军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-07-03 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 黄国军先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任东门天虹品类经理,公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长,南昌公司统配中心经理,公司商品中心副经理,君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理,华中区总经理,江西区总经理,公司助理总经理,华东区总经理;曾任天虹数科商业股份有限公司副总经理。 |
| 邓江湖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-09-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邓江湖先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年1月出生,东北师范大学企业管理硕士。历任深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员,中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理,中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任,飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理;现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部和经营管理部副部长(主持工作),飞亚达精密科技股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事。 |
| 向先虎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 向先虎先生，中国国籍，1982年6月出生，大学本科，注册会计师，无境外永久居留权。历任深圳市水榭花都房地产有限公司会计、财务经理、财务总监，莱蒙国际集团有限公司计划财务中心总经理助理、战略投资部总经理助理；现任莱蒙国际集团有限公司助理总裁兼计划财务中心总经理。 |
| 李培寅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-02-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李培寅先生，中国国籍，1986年9月出生，厦门大学会计学硕士研究生，美国密苏里州立大学MBA，注册会计师、高级会计师，无境外永久居留权。历任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长（主持工作）。 |
| 傅曦林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-09-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 傅曦林先生，中国国籍，1972年8月出生，武汉大学法学博士学历，无境外永久居留权。历任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书、深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，现任广东华商律师事务所高级合伙人职务，主要从事重组、私募、基金、上市、并购等资本业务领域的律师业务。 |
| 梁广才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2019-09-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 梁广才先生，中国国籍，香港永久性居民，具有英国居留权，1956年3月出生，香港中文大学社会科学学士学位。历任鵬利囯际集团有限公司、中囯食品有限公司及祥泰行集团有限公司执行董事。现任中国环境资源集团有限公司的执行董事，景林资本有限公司董事、总裁兼股东。梁先生于香港及中国积累逾29年业务经验，渉及私募基金投资、房地产开发、企业并购及融资等业务。 |
| 曾泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,厦门大学管理学博士(会计学)。曾任深圳市天音通信发展有限公司客户经理,厦门大学管理学院会计学系助理教授,新西兰怀卡托大学管理学院从事博士后研究;现任厦门大学管理学院会计学系副教授。 |
| 王宝瑛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-06-22 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王宝瑛先生，中国国籍，1964年7月出生，北京航空航天大学学士、中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任公司副总经理、深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理、中航国际控股股份有限公司执行董事、飞亚达（集团）股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司专务，现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席、飞亚达（集团）股份有限公司监事会主席、深南电路股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。 |
| 罗文俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-09-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 罗文俊先生，中国国籍，1957年2月出生，大专学历，商业企业管理经济师、基本建设管理工程师，无境外永久居留权。历任上海市闸北区人民政府财政贸易办公室业务科科长、上海新新百货公司总经理、上海市闸北区人民政府商委主任助理、上海名品商厦总经理、上海心族百货有限公司董事总经理、上海明天广场有限公司董事总经理、上海不夜城股份有限公司董事常务副总、莱蒙国际集团（上海）有限公司总经理、莱蒙商业物业公司董事长和莱蒙国际集团有限公司高级副总裁。现任莱蒙国际集团有限公司总监察、高级顾问。 |
| 张国城 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-09-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张国城先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年2月出生,本科学历。历任深圳市灵智数字科技有限公司数据库管理员;现任天虹数科商业股份有限公司数字资产经营中心数据库管理员。 |
| 揭超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 揭超先生:1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、同济大学管理学博士学位。历任创业天虹助理总经理、副总经理,新沙天虹购物中心总经理,宝安天虹购物中心总经理,公司战略发展部总监,湖南区总经理,现任公司助理总经理兼华南一区总经理。 |
| 吴小华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 总法律顾问 |
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| 吴小华先生:1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学硕士研究生学历。历任中国邮电工业总公司综合办公室秘书,中国普天信息产业集团公司战略发展部总经理助理、副总经理,中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、部长,飞亚达精密科技股份有限公司董事,中航国际航空发展有限公司副总经理,中航技国际经贸发展有限公司纪委书记、总法律顾问兼工会主席;现任公司副总经理。 |
| 张泳波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张泳波先生:1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任公司统配中心助理经理、副经理,采购部总监,长沙公司总经理,华中区总经理,华南区总经理,华南一区总经理,现任公司助理总经理。 |
| 王涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王涛先生:1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港城市大学工商管理学硕士学位。历任公司培训中心培训管理员,行政管理部行政秘书,商品中心综合项目部部长、自有品牌总监、商品中心助理总监,君尚百货营销总监,公司战略与营运副总监,超市事业部生鲜采购总监、商品规划总监、sp@ce总经理、战略采购总监、副总经理,现任公司助理总经理兼超市事业部总经理。 |
| 徐楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-01-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 徐楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，硕士研究生学历。历任公司培训管理员、培训中心主任、人力资源部助理总监/副总监、天虹商学院执行院长，现任公司助理总经理、人力资源部总监 |
| 陈卓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-02-06 |
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| 职务 | 总会计师 副总经理 董事会秘书 |
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| 陈卓先生:1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学经济学学士、武汉大学MBA、中欧国际工商学院EMBA,高级会计师。历任飞亚达精密科技股份有限公司证券事务代表、战略与信息部副经理、战略与信息部经理、总经理助理、监事、总会计师兼董事会秘书,飞亚达销售有限公司财务信息部经理、总经理助理、副总经理;现任公司副总经理、总会计师。陈卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 郑蔓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-07-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郑蔓女士，中国国籍，1971年4月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、公司助理总经理，现任本公司副总经理。 |
| 谢克莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-09-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 谢克莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大学本科学历，会计师、经济师。历任公司财务部综合分部经理、财务部助理总监、财务部副总监；现任公司资本运营部副总监。谢克莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
