| 陈智剑 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-12-06 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈智剑先生:1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公司董事长。2003年至2008年任职于公司销售部;2009年至2012年任北京帝龙北方新材料有限公司副总经理,2012年至今先后担任廊坊帝龙总经理、执行董事。2018年2月至2022年1月担任帝龙新材料副总经理,2022年1月至今担任帝龙新材料总经理。2021年9月起担任杭州市临安区工商业联合会副主席。2018年1月至2022年5月担任公司副总经理。2019年12月至今任公司董事、董事长。 |
| 姜飞雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-05-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姜飞雄先生：男，1964出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师、高级经济师。曾担任临安市慈善总会常务理事、临安市工商联副主席；现担任浙江帝龙光电材料有限公司执行董事、浙江帝龙控股有限公司执行董事；2007年6月至2017年12月任公司董事长、2013年5月至2017年12月任公司总经理；2007年06月至今现任公司董事。 |
| 黄阳光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-06-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄阳光先生：男，1985 出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2009年至今任职于上海博达数据通信有限公司，目前担任杭州办事处经理；2020 年 6 月至今任公司董事。 |
| 林凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林凯先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年3月至2016年7月历任公司技术部经理、开发部经理；2016年7月至2021年3月担任浙江帝龙新材料有限公司设计开发部总经理，2021年3月至今担任浙江帝龙新材料有限公司研发中心总经理。 |
| 刘梅娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-12-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘梅娟女士：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士、会计学教授、博士生导师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省会计学会林业分会副会长兼秘书长。1995年8月至今在浙江农林大学经济管理学院工作，任会计学专业负责人、会计学科学术带头人。2012年11月至2019年4月担任亿帆医药股份有限公司独立董事；2020年10月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事；2020年11月至今任浙文互联集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今任公司独立董事。 |
| 刘宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘宇先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，注册会计师。2002年9月至今任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、审计经理、合伙人。2021年9月至今任北京金史密斯科技股份有限公司独立董事。 |
| 陈敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2007-06-01 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈敏先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2007年任浙江万利实业有限公司外贸部经理。2007年6月2016年9月任公司外贸部经理、装饰纸二部总经理；2016年10月至今任浙江帝龙新材料有限公司监事、外贸部经理、装饰纸二部总经理；2021年1月至今任浙江帝龙新材料有限公司副总经理；2007年6月至今任公司监事。 |
| 余晓霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 余晓霞女士：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年3月起任职于公司，先后在饰面板事业部、销售部，浙江帝龙新材料有限公司装饰纸一部、营销中心任职，现担任浙江帝龙新材料有限公司营销中心客服部经理。 |
| 张海峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张海峰先生，男，1987年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月起任职于公司，2010年4月至2016年12月任公司办公室主任；2017年1月至2020年1月任浙江帝龙新材料有限公司办公室主任，2020年2月至今担任浙江帝龙新材料有限公司总经办主任兼行政中心总经理。 |
| 王炳毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 王炳毅先生：男，1965年10月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年1月至2016年1月任职于公司，历任装饰板副总经理、包覆纸总经理；2016年2月至2019年3月任临沂永孚总经理；2019年3月至2022年1月任临沂帝龙新材料总经理、执行董事；2022年2月至今任帝龙新材料浸渍纸事业部总经理。 |
| 魏晓静 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-07-31 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 魏晓静先生:1982年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,硕士研究生学历,中级会计师。2005年至2006年任职于大连重工·起重集团有限公司;2006年至2015年任职于华锐风电科技(集团)股份有限公司,历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书;2016年至2017年任职于中国海外控股集团有限公司,任战略发展中心副总经理、中海外碧青园生态环境科技有限公司董事会秘书、中海外能源科技股份有限公司董事会秘书。2017年12月至2022年12月任职于本公司,曾担任公司副总经理、董事会秘书。2023年1月至今担任深圳价值在线科技股份有限公司资深合规顾问。2023年7月起任职于本公司。 |
| 杜锡琦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-12-09 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 杜锡琦女士：女，1976年出生，本科学历，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年3月至2005年4月任职于浙江天目山药业股份有限公司；2005年5月至2017年12月任职于公司；2018年1月至2020年11月任职于帝龙新材料，历任会计、主办会计、财务部经理；2019年12月起至今任本公司副总经理、财务总监。 |
| 胡宇霆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2015-12-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 胡宇霆先生，男，1988年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。2014年8月至今任职于本公司，2015年12月至今担任公司证券事务代表。胡宇霆先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人 |
| 晏丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-12-15 |
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| 职务 | 审计部经理 |
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| 晏丰先生：男，1973年出生，硕士学历，高级会计师。1995年7月至2006年7月就担任康师傅集团杭州顶园食品有限公司财务科长；2006年9月至2011年3月担任上峰集团有限公司审计部长；2011年4月至2013年8月担任山东盈泰食品集团有限公司财务总监；2013年9月至2019年4月担任浙江森禾集团股份有限公司财务副总监、审计总经理；2019年10月至2020年11月担任浙江省再生资源集团有限公司企业发展部经理。 |
