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备忘事项 |
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2024-04-10
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自愿披露关于西奥罗尼胶囊治疗胰腺癌临床试验申请获得受理的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688321_20240410_4725.pdf
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2024-04-09
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关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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关于股份回购实施结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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关于明确股份回购用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于的议案》
4 《关于及其摘要的议案》
5 《关于的议案》
6 《关于的议案》
7 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13 《关于修订的议案》
14 《关于调整可转债募投项目的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举XIANPINGLU先生为第三届董事会非独立董事
17.02 选举黎建勋先生为第三届董事会非独立董事
17.03 选举海鸥女士为第三届董事会非独立董事
17.04 选举杨晗鹏先生为第三届董事会非独立董事
17.05 选举李伟华先生为第三届董事会非独立董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举黄民先生为第三届董事会独立董事
18.02 选举王艳梅女士为第三届董事会独立董事
18.03 选举罗勇根先生为第三届董事会独立董事 |
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2024-03-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688321_20240330_QAW2.pdf
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688321_20240330_BEK9.pdf
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2024-03-30
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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于使用自有美元资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于召开“微芯转债”2024年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于调整可转债募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688321_20240330_PFV5.pdf
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2024-03-30
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688321_20240330_KI73.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-27
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688321_20240327_9Y4I.pdf
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2024-03-16
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关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688321_20240316_NOAO.pdf
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